各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工

1、各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等

各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A10B15C20D5

2、各管辖支行应建立国库经收业务联络机制，业务负责人、业务联系人变更的，于变更之

各管辖支行应建立国库经收业务联络机制，业务负责人、业务联系人变更的，于变更之日起（）个工作日内重新向会计营运部报备。A3B5C10

3、各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件

各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印...

4、分支行应当建立结汇、售汇业务的单证保留制度。分支行应按照与客户之间的结汇、售

分支行应当建立结汇、售汇业务的单证保留制度。分支行应按照与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务将有关单据分别留存，留存期限不得少于（）年。AA.2BB.3CC.4DD.5

5、各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。

各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。A5B2C10

6、客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户

客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。A正确B错误