各支行()应在客户业务关系建立后的()内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。
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1、各机构在与客户建立业务关系时,应于客户账户开立之日起()工作日内,完成风险等
各机构在与客户建立业务关系时,应于客户账户开立之日起()工作日内,完成风险等级划分评定工作。A10B15C20D5
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2、各管辖支行应建立国库经收业务联络机制,业务负责人、业务联系人变更的,于变更之
各管辖支行应建立国库经收业务联络机制,业务负责人、业务联系人变更的,于变更之日起()个工作日内重新向会计营运部报备。A3B5C10
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3、各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印...
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4、分支行应当建立结汇、售汇业务的单证保留制度。分支行应按照与客户之间的结汇、售
分支行应当建立结汇、售汇业务的单证保留制度。分支行应按照与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务将有关单据分别留存,留存期限不得少于()年。AA.2BB.3CC.4DD.5
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5、各支行(营业部)应在客户业务关系建立后的()个工作日内完成等级划分工作。
各支行(营业部)应在客户业务关系建立后的()个工作日内完成等级划分工作。A5B2C10
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6、客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户
客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。A正确B错误