被划分为高风险等级的客户主要有()。
- A各类恐怖组织和恐怖分子
- B涉嫌洗钱罪的名单
- C被监管机构通报的
- D基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
被划分为高风险等级的客户主要有()。
了解基金销售中的反洗钱要求。
客户风险等级划分为()。A高风险B中风险C低风险D无风险
金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()。A较高B高C一般D低
新评级体系将客户风险等级划分为()个等级。A11B12C13D14
4、按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
5、基金管理公司开展客户风险等级划分以及相应风险监控工作应坚持的原则有()。
基金管理公司开展客户风险等级划分以及相应风险监控工作应坚持的原则有()。A全面性B审慎性C持续性D公开性
6、客户如要求进行本外币间的掉期业务,此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
客户如要求进行本外币间的掉期业务,此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。AA、正确BB、错误