银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究

1、银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是：（）

银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是：（）A专门委员会B合规总监C监事会D行长

2、银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附

银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。AA、性质BB、规模CC、复杂程度DD、...

3、银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？

银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？

4、根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监

根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。A正确B错误

5、银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。AA、人员数量BB...

6、银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益.A正确B错误