金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在

1、已转入久悬未取款帐户的客户不动户资金，满（）年应按照规定程序转入营业外收入科

已转入久悬未取款帐户的客户不动户资金，满（）年应按照规定程序转入营业外收入科目核算。AA、1BB、2CC、3DD、5

2、金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。AA、1个月BB、...

3、金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于...

4、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于...

5、按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核...

6、按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以

按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。AA．出示真实...