根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
- A客户行为或者交易情况出现异常的
- B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
- C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- D客户被公安机关立案侦查的
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
1、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营...
2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...
3、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当登记代理人的姓名或者名称、()、身份证件或者身份证明...
4、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。A...
5、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当()。A留存代理人和被代理人的身份证复印件B按规定对被...
6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则