金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交

1、金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之

金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风...

2、反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效

反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。A正确B错误

3、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。AA、中国人民银行当地分支机构和当地检察院BB、中国人民银行当地分支机构和当地公安局CC、不...

4、金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4...

5、金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。

金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A定期B不定期C适时D每年

6、金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸

金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A外汇账户的支出金额与当日或前一日的现...