案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

1、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A一般支付交易B可疑支付交易C正常交易D收、付款交易

2、案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（

案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、员工异常行为

3、简述哪些业务属于柜面可疑业务。

简述哪些业务属于柜面可疑业务。

4、网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）

网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、柜员偶尔的业务差错E...

5、柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信

柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A同一人代理多人或多个对公客户开户。B外籍人士护照签证为短期但要求开...

6、工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报

工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。AA.主管领导和保卫部门BB.公安部门CC.稽核部门DD.纪检部门