在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。

1、在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

2、客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

3、金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘

金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。A正确B错误

4、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

5、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...

6、根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A5B10C15D20