事后核查状态包括（）。

1、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。A国家外汇管理局所在地分支局B人民银...

2、网点可通过以下（）方式进行事后核查。

网点可通过以下（）方式进行事后核查。A与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B上门与客户本人核实C电话与客户本人核实D如用户口簿办理挂失，原则上还应...

3、对查验证件不符的通行证持证人可以先予以放行，事后再核查。

对查验证件不符的通行证持证人可以先予以放行，事后再核查。A正确B错误

4、客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查

客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B上门与客户本人核实C以客户...

5、挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）

挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）A账户余额≥5万B书面、密码双重挂失C办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作D长期未发生交易

6、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外...