以下哪一点属于设计缺陷的整改标准()
- A已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失
- B已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责
- C已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造,新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标
- D在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本
以下哪一点属于设计缺陷的整改标准()
使用标准病史调查表的优点不包括以下哪一点()。A有利于系统地收集到每一个献血者的某一类情况B可防止血站工作人员提问时遗漏某些重要问题C在工作人员倾听献血者叙述时,提醒他...
以下哪一点不属于内控评价结果的应用()A对缺陷样本加强整改B针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C将多个机构均存在较多缺陷的业务...
以下哪一点不属于政府的涵义?()A专指一个国家的中央行政机关和地方行政机关B统治阶级进行阶级统治的暴力机关C指的是中央和地方行政机关及其他带有政府性质的公共机构D指一切...
使用标准病史调查表的优点不包括以下哪一点()。A有利于系统地收集到每一个献血者的某一类情况B可防止血站工作人员提问时遗漏某些重要问题C在工作人员倾听献血者叙述时,提醒他...
5、下列哪一项不属于银行业金融机构应当确定整改完成的标准()。
下列哪一项不属于银行业金融机构应当确定整改完成的标准()。A行为纠正到位B制度完善到位C风险控制到位D人员排查到位
以下哪一种情况不属于重大缺陷的判断标准:()A高级管理层中的任何程度的舞弊行为B对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正C控制环境无效D审计师发现的、最初未被公司财...