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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

AA．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
BB．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
CC．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
DD．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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分类：反洗钱考试题库,农村信用社考试题库

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