各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。
- A1年
- B2年
- C3年
- D5年
各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。
1、第三方系统涉及的所有系统信息、客户信息、操作日志等均需应妥善保管,保存期限不
第三方系统涉及的所有系统信息、客户信息、操作日志等均需应妥善保管,保存期限不少于()个月,未经对口主管部门许可不得进行增、删、改等操作。A3B6C9D12
2、反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。
反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。AAIAABABISCAM73DAI01
3、《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()AA.1年 BB.2年 CC.3年 DD.4年 EE.5年
4、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。A正确B错误
5、反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。
反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。A2007年8月1日B2007年3月1日C2009年6月1日D2006年1月1日
《航行日志》用完后应在本船妥善保存,保存期限为()年。A一B二C三D四