信用卡违规套现的认定标准有()。
- A证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
- B实施交易监控,通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
- C交易发生在经中国银联确定的套现商户的
- D疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
信用卡违规套现的认定标准有()。
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1、对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现
对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()。A一律按严重套现作银行止付卡片B信用额度调整为1C列入发卡系统黑名单D永...
2、信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()
信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()A正确B错误
贷记卡违规套现的认定标准为()。A未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B交易发生在经中国银联确定的套现商户的C疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常...
4、发卡行负责对违规套现行为进行调查、认定和处理,具体工作不包括()。
发卡行负责对违规套现行为进行调查、认定和处理,具体工作不包括()。A发现违规套现行为,及时采取必要的控制措施并报告总行B配合有关部门开展违规套现事件的处置工作,及时报...
5、温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()A正确B错误
以下哪些属于信用卡套现的特征()AA.频繁在批发类商户(如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等)顶额或大额交易BB.频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交...