反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）

1、反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企

反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。AA、填写上报或不报BB、填写关注CC、对客户交易特点进...

2、有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A联网核查证名不符的。B客户拒绝提供规定证明资料的。C无正当理由拒绝更新客户基本信息。D经查询仍无法获...

3、反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A反洗钱业务操作员B反洗钱查询员C反洗钱可疑报告确认员D运行督导员

4、目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。A不需审批B同级审批C上级审批D同级和上级审批

5、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月

6、银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。AA、正确BB、错误