中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。
- AA、调查可疑交易活动
- BB、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
- CC、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
- DD、经侦查机关负责人批准
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。
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1、经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施,,临时冻结不得超过()。A12小时B24小时C48小时D72小时
2、内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦
内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当解除临时冻结。
采取冻结纳税人银行存款的,应出具()。A税务事项通知书B冻结存款通知书C税收强制措施申请书D税务处罚决定书
4、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。AA、正确BB、错误
5、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()AA.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当...
6、经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。