为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
- AA、当地宗教管理局
- BB、我行授信企业郑州宇通其上游客户
- CC、外地一家房地产公司在河南开立结算账户
- DD、本行办公楼前的一家物业公司
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
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1、营业机构为客户办理基本存款账户预开户手续时,在CCBS系统启动“1101对公
营业机构为客户办理基本存款账户预开户手续时,在CCBS系统启动“1101对公开户”交易,生成账号,为客户办理印鉴预留手续并将印鉴卡客户留存联交客户签收。()A正确B错误
2、内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户
内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户保管以下哪些材料?()A现金B存单(折)、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
3、内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()AA.不得查询客户信息BB.不得下载客户信息CC.不得变更客户信息DD.不得删除客户信息EE.不得泄露和保存客户信息
4、客户申请终止办理对公通存通兑业务时,应向开户网点提交的材料有()。
客户申请终止办理对公通存通兑业务时,应向开户网点提交的材料有()。AA、一式三联的中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书BB、所有尚未使用的实时通凭证CC、客户经办人员...
5、为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及PO
为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及POS机具,具体措施包括有()A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场...
6、经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险
经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。A正确B错误