某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来

1、发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A贸易B票据C外汇资金D参股

2、银行的金融机构往来业务通常设有（）等借方科目。

银行的金融机构往来业务通常设有（）等借方科目。A存放中央银行款项B向中央银行借款C同业存放款项D存放同业E拆出资金

3、发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A实行监控B重点监控C停止业务D冻结账户

4、在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。A加强身份识别措施强度B终止交易C报告客户可疑交易行为D拒绝交易

5、（）是指信用社与人民银行、其他银行同业或其他银行金融机构发生资金业务往来而形

（）是指信用社与人民银行、其他银行同业或其他银行金融机构发生资金业务往来而形成的利息收入。A贷款利息收入B金融机构往来收入C手续费收入D其他收入

6、银行授权境内企业法人机构办理外币兑换业务，即成为代兑机构，该机构应当具备的条

银行授权境内企业法人机构办理外币兑换业务，即成为代兑机构，该机构应当具备的条件包括（）。A是境内企业法人机构或经境内法人授权B有固定的营业场所C有不少于2名经授权银行培...