网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

1、网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造

网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝...

2、网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假

网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？（）A网点负责人应明确网点人员安全保卫职...

3、网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能

网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。AA.正确识别各种洗钱方式BB.提高反洗钱意识和技能CC.培养员工高...

4、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...

5、网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，

网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，采用现...

6、为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反...