金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任?
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1、根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为
根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()A责令限期改正B情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款C情急严重的,对直接...
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2、在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A正确B错误
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3、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A五万以上十五万以下B一万元...
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4、违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。A依法对被检查单位处以罚款B依...
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5、农行某营业机构以保护客户隐私为由,拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人
农行某营业机构以保护客户隐私为由,拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人员,造成了不良后果,对相关责任人员可给予()处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除
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6、对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()A处二十万元以上五十万元以下罚款B责令限期改正C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元...