支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具

1、按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）A正确B错误

2、支行长不在时可由销售主管、营业主管、客户经理及综合柜员主持晨会。

支行长不在时可由销售主管、营业主管、客户经理及综合柜员主持晨会。A正确B错误

3、某支行客户经理，从某柜员抽屉盗取某企业的印鉴片一张，伙同不法分子伪造印章。2

某支行客户经理，从某柜员抽屉盗取某企业的印鉴片一张，伙同不法分子伪造印章。2006年6月10日客户经理到营业网点购买了转帐支票，在一天之内，办理了两笔转帐，其中：一笔30万元...

4、公司客户经理的下列行为中，符合“反洗钱”相关规定的有（）。

公司客户经理的下列行为中，符合“反洗钱”相关规定的有（）。AA．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责BB．熟知银行的反洗钱义务CC．保守所在机...

5、作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。

作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易

6、《华夏银行支行网点个人业务营销工作职责与规范》规定个人客户部经理每周客户维护

《华夏银行支行网点个人业务营销工作职责与规范》规定个人客户部经理每周客户维护工作中重点工作有（）A参加分析点评会：按周对个人业务经理、助销员客户维护情况进行分析，提出...