可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

1、什么是可疑交易报告制度？

什么是可疑交易报告制度？

2、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）A客户尽职调查制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D跨国交易报告制度

3、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

4、下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A中国B美国C英国D澳大利亚

5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A正确B错误

6、以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）

以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）A长期内分散投保，集中退保的B购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的C不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退...