金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
- AA、客户身份识别
- BB、反洗钱侦查
- CC、大额和可疑交易报告
- DD、保存客户身份资料及交易记录
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
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1、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B检查金融机构运用管理业务数据系统的C检查...
2、根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度
3、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。A正确B错误
4、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括()A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...
5、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部门制定?()A全国人大B中国人民银行C国务院有关部门D中国人民银行会同国务院...
6、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A进入金融机构进行检查;B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;C...