金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。

1、在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

2、金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘

金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。A正确B错误

3、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E以上说法均正确

4、金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C性质D流向

5、金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。A反贪污B反贿赂C反恐怖融资D反非法集资

6、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A健全反洗钱内部控制B在职责范围内调查可疑交易活动C向中国人民银行报告分析结果D建立客户身份资料和交易记录保存制度