农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。
- A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
- B银行与农业银行存在合作潜力
- C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
- D银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。
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1、总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系
总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。A境内分行B境内子银行C境外分行D境外代表处
2、银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括(
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()A充分收集有关境外金融机构的信息B评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况C评估境外金融机构反...
3、银行与海关建立代理网上支付海关税费业务关系,必须与海关、中国电子口岸签订《网
银行与海关建立代理网上支付海关税费业务关系,必须与海关、中国电子口岸签订《网上支付税费服务协议书》。A正确B错误
4、银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()AA、客户身份识别BB、客户身份资料CC、可疑交易报告DD、交易记录保存
5、与农业银行建立了战略合作关系的国际性大型金融机构是农业银行重点代理行客户。
与农业银行建立了战略合作关系的国际性大型金融机构是农业银行重点代理行客户。A正确B错误
6、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。AA、董事会或者其他高级管理层BB、中国人民银行CC、中国银行业监督管理委员会DD、中国证券监督管理委员会