个人客户单笔认购或累计追加购买单支产品超过（）以上（含）的，客户风险评估问卷

1、个人柜台签约客户通过电话银行办理自助缴费时，认证方式为密码的，单笔及日累计限

个人柜台签约客户通过电话银行办理自助缴费时，认证方式为密码的，单笔及日累计限额为（）；认证方式为令牌的，单笔及日累计限额为（），均无缴费次数限制。A1000元/1万元B1000...

2、对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑...

3、根据《个人外汇管理办法》，个人外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计超过有

根据《个人外汇管理办法》，个人外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的，（）。A凭规定资料在银行办理B需向当地外汇局事先报...

4、个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元（

个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元（不含）的客户进行风险评估时，应在评估后打印《评估问卷》，该《评估问卷》需由（）签字后盖网点业...

5、对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。AA、当...

6、同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按

同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。A5B10C20D50