单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
- A正确
- B错误
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
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1、经营支行客户经理要在票据业务到期前()日,及时通知客户筹集资金归还到期贷款或
经营支行客户经理要在票据业务到期前()日,及时通知客户筹集资金归还到期贷款或授信业务。A7日B10日C15日D30日
2、为满足部分企业客户资金高效流转的要求,总行制定了网上银行免除大额查证的申请规
为满足部分企业客户资金高效流转的要求,总行制定了网上银行免除大额查证的申请规范,下列哪些范围不包括在内?()AA、企业网银客户的行内、跨行汇款BB、集团理财客户通过企业...
3、在零管系统录入资金上缴的票据号是按缴款单7位码填写。第1位为业务码:如目前规
在零管系统录入资金上缴的票据号是按缴款单7位码填写。第1位为业务码:如目前规定“1”轻油,“2”润滑油,“3”IC卡,2-5位为加油站后四位代码,6-7位为缴款日期。A正确B错误
4、经营支行客户经理要在票据业务到期前(),及时通知客户筹集资金归还贷款或授信业
经营支行客户经理要在票据业务到期前(),及时通知客户筹集资金归还贷款或授信业务。A10日B15日C20日D1个月
5、严禁()为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件,或通过本人账户过渡客户资金
严禁()为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件,或通过本人账户过渡客户资金。AA、本人BB、主管CC、下属DD、其他柜员
6、企业的资金在任何时点上,反映资金来源的是权益,反映资金去向或分布的是()。
企业的资金在任何时点上,反映资金来源的是权益,反映资金去向或分布的是()。A资产B负债C所有者权益D费用