宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。
- A属于注册地在香港、台湾、英国、新西兰、美国(限内华达州和加利福尼亚州)、澳大利亚、加拿大、新加坡及BVI的公司
- B经营性质及业务背景情况清晰,股东、董事身份明确,不存在可疑背景
- C注册地及其股东、董事及实际经营者国籍所在国不属于联合国安理会制裁国家和地区或其他敏感国家和地区(如受美国、欧盟制裁的)
- D股东、董事及实际经营者不属于涉嫌利用NRA账户从事洗钱或其它犯罪活动或涉嫌国际反恐黑名单
宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。
1、企业在商业银行开立NRA账户时需和商业银行签署的协议是()?
企业在商业银行开立NRA账户时需和商业银行签署的协议是()?ANRA账户协议B银行结算账户管理协议C离岸账户协议D外汇账户协议
2、对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭()直接在宁波银行开立NRA
对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭()直接在宁波银行开立NRA账户。A最近2个月加盖银行业务公章的对账单B最近1个月加盖银行业务公章的对账单或开户证明C特殊机构代...
3、机构投资者和个人投资者一样都可以在宁波银行全辖范围内办理签约及开立基金账户。
机构投资者和个人投资者一样都可以在宁波银行全辖范围内办理签约及开立基金账户。A正确B错误
4、对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭最近()个月加盖银行业务公章
对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户,可凭最近()个月加盖银行业务公章的对账单或开户证明,特殊机构代码赋码通知单直接在商业银行开立NRA账户。A4B3C2D1
5、宁波银行在深圳发展银行开立委托行“资金结算专用账户”,宁波银行应确保该账户有
宁波银行在深圳发展银行开立委托行“资金结算专用账户”,宁波银行应确保该账户有充足的资金头寸,作为清算备付金,同时应保证每日日终清算备付金不低于人民币()万元。A1000B2...
6、宁波银行对NRA账户收取账户管理费,每月()按()收取,其账户实行()制度。
宁波银行对NRA账户收取账户管理费,每月()按()收取,其账户实行()制度。A等值10美元,按月收取,季审B50元人民币,按季收取,年审C10元人民币,按月收取,季审D等值5美元...