分行和网点通过何种方式访问反洗钱信息管理系统()
- A分行通过ACBS端和web端
- B手机客户端
- CIPAD
- D网络电视
分行和网点通过何种方式访问反洗钱信息管理系统()
1、如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时,由提供信息的分行行长对内容进行审
如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时,由提供信息的分行行长对内容进行审批,并按照我行相关规定程序处理。A正确B错误
2、司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等
司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。A正确B错误
在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告?
4、各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。A非现场监管报表B反洗钱工作总结C反洗钱工作检查报告D洗钱高风险客户电子清单
采取()和知识宣传等方式,提高网点人员的反洗钱敏感性。A业务培训B风险提示C检查指导D以上均是
6、分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出(
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。A风险提示B通知C协查内容D预警