法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外

1、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。A500万元、20万美元B100万元、20万美元C200...

2、对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以

对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。AA、正确BB、错误

3、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A20、1B50、10...

4、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A100万元以上...

5、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。A50，10B100...

6、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。AA、205BB...