可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖

1、怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。A恐怖组织B恐怖分子C从事恐怖融资活动人员D竞争对手E贸易伙伴

2、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A3B5C10D15

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪...

4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误

6、金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的

金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。A恐怖融资B恐怖交易C恐怖活动D恐怖诈骗