下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）

1、反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）

反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人...

2、下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）A中国人民银行总行B中国人民银行省级分支机构C中国人民银行地市级分支机构D金融机构总部

3、下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A反洗钱内控制度和组织机构建设情况B客户身份资料和交易记录保存情况C大额交易和可疑交易报告情况D反洗钱工作内部监督...

4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）AA、未按规定履行客户身份识别义务的BB、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的CC、违...

5、金融机构反洗钱工作中有哪些义务？

金融机构反洗钱工作中有哪些义务？

6、金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？