（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

1、反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效

反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。A正确B错误

2、（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A了解客户B大额现金交易报告C可疑交易报告D与司法机关全面合作

3、（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。

（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。A大额交易报告B可疑交易报告C了解客户D内控机制

4、金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误

5、（）是防范反洗钱工作的基础性工作。

（）是防范反洗钱工作的基础性工作。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D定时审查

6、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。AA.了解客户BB.大额现金交易报告CC.可疑交易的分析DD.与司法机关全面合作