《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
- A依法设立的从事金融业务的
- B依法设立从事存贷业务的
- C国务院批准设立的
- D从事金融业务的
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
1、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。AA、犯罪的违法所得及其产生的收益BB、未经纳税申报...
2、《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构...
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
4、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...
《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?
6、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。AA、正确BB、错误