金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？

1、对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C情节...

2、金融机构反洗钱培训的目的是（）

金融机构反洗钱培训的目的是（）AA、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。BB、让公众了解反洗钱知识CC、保证员工了解反洗钱法律法...

3、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。A正确B错误

4、对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）A合规与技能制度B合规与实践制度C预防与实用制度D预防与监控制度

5、金融机构反洗钱培训的目的是：（）

金融机构反洗钱培训的目的是：（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求...

6、金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。A对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五...