对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本

1、为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。AA、中国人民银行BB、中国银行CC、中国银联DD、公安机关

2、根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。AA、首次与客户建立关系时BB、客户身份发生变更时CC、发现客户账户、资金情况异常时DD、对先前获得的客户身份资料的...

3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（）年。A3年B5年C10年D15年

4、在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。

在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。A识别或保存被代理人的有效身份证件B登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件C不允许他人代理D识...

5、在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（）

在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（）AA.识别或保存被代理人的有效身份证件BB.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件CC.不允...

6、法人类电子银行业务识别客户身份的内容有（）。

法人类电子银行业务识别客户身份的内容有（）。A核对客户是否在农业银行开立账户B核对客户基本信息与营业执照，事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致C核对注册账户账...