柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

1、大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。A1B2C3

2、办理大额实时支付系统业务的查询查复必须做到（）。

办理大额实时支付系统业务的查询查复必须做到（）。A有疑必查B有查必复C复必详尽D切实处理

3、办理大额实时支付系统业务时，对须查询的业务，查询行应在当日至迟（）上午发出查

办理大额实时支付系统业务时，对须查询的业务，查询行应在当日至迟（）上午发出查询。A第二个工作日B第三个工作日C第五个工作日

4、柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理

柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于...

5、客户通过柜台办理以下（）业务必须由本人持有效身份证件进行办理。

客户通过柜台办理以下（）业务必须由本人持有效身份证件进行办理。A网上支付签约B网上支付限额修改C网上支付解约D以上都对

6、大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。A客户住址B电话C资金变动情况