根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

3、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

4、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A检查B督促C监督D监督管理

5、金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。A统一B具体C合理D全部

6、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？