根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。
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- B20
- C30
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根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。
1、根据总行零售业务风险提示要求,2010年二季度开始,各二级分行()至少应下发
根据总行零售业务风险提示要求,2010年二季度开始,各二级分行()至少应下发一期风险提示。AA、每季BB、每旬CC、每月DD、每半年
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业
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根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法(试行)的规定,省分行()组织全行风险经理资格认证考试。A风险管理部门B风险管理部门会同人事部门C风险管理部门和信贷管理部门D...
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审...
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各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作。()A正确B错误
6、根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法(试行)的规定,二级分行风险经理设
根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法(试行)的规定,二级分行风险经理设置为()。A一至五级B二至六级C三至六级D一至六级