金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与

1、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。A中国人民银行B地方政府C纪检部门D银行业监督管理机构负责人

2、金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。AA、正确BB、错误

3、金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质

4、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。A吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的B吸收客户资金不入账，造成直接经济...

5、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A违法发放贷款五十万元以上的B造成直接经济损失三十万元以上的C违法发放贷款一...

6、在马某涉嫌诈骗一案中，侦查人员认为需要扣押马某的邮件、电报的时候，经（）批准

在马某涉嫌诈骗一案中，侦查人员认为需要扣押马某的邮件、电报的时候，经（）批准，即可通知邮电部门将有关的邮件、电报检交、扣押。A国家安全机关B人民法院C人民检察院D公安机关