可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

金融机构采取交易限制措施后,认为符合()第84条规定情形,应当向公安机关报案


金融机构采取交易限制措施后,认为符合()第84条规定情形,应当向公安机关报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措施。

  • A票据法
  • B刑法
  • C民法
  • D支付结算办法
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、下列措施中,不符合《道路交通安全法》关于对机动车、非机动车采取限制通行、禁止

下列措施中,不符合《道路交通安全法》关于对机动车、非机动车采取限制通行、禁止通行措施的规定的是()。A为配合打击飞车抢夺案件,甲县交警大队决定采取禁止摩托车驶入中心城...

2、金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是()。A停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B暂停金融交易C协助转移或转...

3、金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、()、金融机构

金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、()、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。A银监会B安理会C中国人民银行D华夏银行总行

4、金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向中国人民

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请()确认。AA.书面BB.调查CC.核实DD.查询

5、金融机构采取交易限制措施后,认为符合刑法第84条规定情形,应当向()报案并配

金融机构采取交易限制措施后,认为符合刑法第84条规定情形,应当向()报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措施。AA.中国人民银行BB.公安机关CC.外交部DD.总行

6、期货交易所认为必要的,可以分别或同时采取要求(  )等措施,以警示和化解风险

期货交易所认为必要的,可以分别或同时采取要求(  )等措施,以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况C谈话提醒D发布风险提示函