以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

1、以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）

以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B负责对业务条线反洗钱制度执行情况...

2、下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A全行员工必须保守反洗钱秘密B开展反洗钱培训和宣传工作C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D依法建立和健全反洗钱...

3、人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？

人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？

4、以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B老王将放在箱底的9000美元现金，拿到...

5、根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民

根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A以开立账户等方式与客户建立业务关系时B为不在机构...

6、以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美...