根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】39

1、根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑...

2、根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）A办理代理业务B办理一...

3、根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）要求，金融

根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）要求，金融机构一次性发现假人民币面额200元（含）以上的，应在当天将有关情况通报公安机关。A正确B错误

4、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]39

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责...

5、根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元A1B2C3D5

6、根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009

根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）文件，以下说法正确的是（）。A金融机构要按季向人民银行解缴移送临柜收缴的假币B金融机构要...