汇出汇款业务的会计操作风险主要包括()。
- A操作中未正确核对客户印签,可能造成扣账错误
- B汇票保管不善,会造成资金风险
- C申请书填写要素,账号、金额等修改后如不经客户确认,易引发日后纠纷
- D未认真审核客户身份资料与业务背景,造成洗钱风险
- E操作不规范,引发运营系统的稳定风险
- F道德风险
汇出汇款业务的会计操作风险主要包括()。
漫游汇款汇出业务,业务审核包括()。A漫游汇款申请书B申请人身份证件C金额,币种与收到的现金或转账凭证是否相符D汇款人联系方式是否明确
2、开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险不涉及到以下()内容.
开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险不涉及到以下()内容.A拨付指令是否完整准确B传输过程是否存在差错C信托项目是否存在违规违法D是否不当或者错误选择汇入行
对私快汇通业务汇出汇款操作流程中,柜员需审核()。A根据个人外管政策对汇款资格进行审核B审核身份证件的有效性C审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求D以上都对
4、按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是()AA.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致BB.没有根据汇款类别入相对应的...
5、境外汇款申请人必须确保资金中额,如因账户资金不足造成汇出汇款业务重复操作的,
境外汇款申请人必须确保资金中额,如因账户资金不足造成汇出汇款业务重复操作的,总行国际结算部将收取手续费()。A10B50C100D200
6、开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇款人的契约风险具体体现在以下()方面。
开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇款人的契约风险具体体现在以下()方面。A由于约定不明,引起汇出行与汇款人之间的纠纷B由于记载事项不明,延长了汇款业务的操作时间,造成...