网点在办理需核实客户身份的业务时,须按照相关要求核实客户身份信息,并对客户身份的()负责。
- A合规性
- B真实性
- C合法性
网点在办理需核实客户身份的业务时,须按照相关要求核实客户身份信息,并对客户身份的()负责。
1、办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、
办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件...
2、客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有
客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。AA、正确BB、错误
3、客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,
客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务。A正确B错误
4、网点在办理业务时,对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的,不需补录客户资
网点在办理业务时,对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的,不需补录客户资料。A正确B错误
5、在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
6、客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。A正确B错误