金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖

1、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误

2、金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

3、各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析

各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。AA.监控BB.监管CC.审查DD.督查

4、金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()A半年内B一年内C两年内D五年内

5、未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）A刑事处分B行政处...

6、对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直...