根据反洗钱报送相关要求,账户信息是指()。
- A被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
- B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
- C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
- D被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
根据反洗钱报送相关要求,账户信息是指()。
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1、报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。A数据信息B业务信息C交易信息D身份信息
2、在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,否则无法提交。AA.灰色栏BB.白色栏CC.黄色栏DD.绿色栏
3、各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D1...
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。AA.总行反洗钱领导小组BB.总行反洗钱工作办公室CC.董事会DD.监事会
5、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、()等监管措施的行...
《反洗钱法》规定账户信息是指()信息。A被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D被...