司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
- A民事诉讼
- B治安管理
- C反洗钱刑事诉讼
- D各类刑事诉讼
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
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1、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以...
2、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。A正确B错误
3、客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身
客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。A1B2C3D4
4、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
5、司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。AA、刑事诉讼BB、民事诉讼CC、信息披露
6、金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身
金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D直接经办人