下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
- A行政型
- B执法型
- C司法型或诉讼型
- D混合型
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
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1、下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()A联合国B世界银行C国际货币基金组织D金融行动特别工作组E埃格蒙特集团
2、下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()AA.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符BB.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金CC...
4、如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()AA.行政型BB.执法型CC.司法型或诉讼型DD.混合型
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D参与反洗钱国际合作
6、下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型