洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业

1、银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。A正确B错误

2、在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）

在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A客户信息的公开程度B金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C自然人客户年龄D涉及客户的风险提示信息或权...

3、客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户性别因素

4、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

5、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A类型B特点C规模D业务

6、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产...