身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。
- A正确
- B错误
身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。
1、金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:AA.回访客户BB.向公安、工商行政管理等部门核实CC.实地查访DD.要求客户补充...
2、在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期,()应通知客户在合理
在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期,()应通知客户在合理期限内及时更新。A账户行B经办行C账户行或经办行D人民银行
3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
4、除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
5、银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。A立刻终止与客户的业务关系B通知客户更新身份资料C如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业...
身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有那些?